关键字：深喉 揭露 公司 黑幕 洗钱  途径
    
   『天统网』(http://ceo.ttwv.com)报道:
  
   张先生，江浙地区多家广告公司的股东，坦陈自己“看过别人洗了几千万的钱，也帮人洗过钱”。
　　
   9月18日下午1时，『天统网』(ceo.ttwv.com)在电话中与张进行了一番详谈。
　　
   “早些年，大多数的洗钱都通过银行，方式多种多样。”
　　
   “如今我们谈得比较多的是，大笔‘黑钱’以各种名目存入银行，通过划拨等方式掩人耳目，再分几次以现金取款。但这样的方式确实比较容易漏底，因为每一次超过5万元以上的大额取款，金融监管严格的银行都会有明确备案。同时，这种洗钱方式本身也有漏洞。钱是拿出来了，但银行不可能有发票给你，拿到了钱后，企业的账该怎么做才不容易自相矛盾，钱的来源到底是什么才不让人起疑心，这是一个大问题。”
　　
   “所以，现在很多洗钱都是通过广告公司、房地产公司……据我所知，很多广告公司都在做洗钱，有些还以洗钱为主业。去年一年里，我也做了不少这样的事。”

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